市民投资“南阳大宗自贸” 被骗还被踢出群 省反电诈中心建议报案
打传动态近日，海口市民琼妹（化名）遇上一件糟心事，听信朋友推荐下载App进行投资，谁料App变更交易规则，原来投入的本金不能取出，需投入3000元之后才可以循环交易。这…
“南阳大宗”通过96110认证是正规投资平台？切勿相信！是谣言
打传动态近日，海南省反电信诈骗中心接到多起群众举报称，有不法分子自称“南阳大宗”投资平台，并声称“96110确认过他们是正规平台”，以此拉拢受害人进行投资，进一步实施诈…
琼海警方破获“MBI”网络传销案 一男子不予起诉
打传动态7月24日，海南省琼海市人民检察院对外披露了一起不起诉决定书，该决定书上显示，琼海市男子陈某某因涉嫌组织.领导传销活动罪的犯罪事实不清、证据不足，该检察院决定不…
“我跑到天涯海角还是被抓了”！商丘传销网逃犯落网
打传动态“没想到，我跑到天涯海角，还是被警方抓住了。”6月11日，在警保联控队员的配合下，三亚市公安局天涯分局三亚湾派出所帮助河南警方抓获涉嫌组织、领导传销活动的网上在…
国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结
打传动态华夏时报记者 冉学东 见习记者 王永菲 北京报道近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于警…
利用技术手段入侵虚拟币传销等网站 一团伙非法获利300多万
网络传销一团伙利用网络技术手段，入侵多家传销、赌博网站，非法获利300多万元。近日，海口中院依法审理该案，该案件主犯黄某犯非法控制计算机信息系统罪，判处有期徒刑三年二个…
兼职刷单被骗 警方曝光“杀鸟盘剧本流程”
打传动态近段时间，海南多地接连有市民在找兼职时，落入刷单骗局，成为“杀鸟盘”的受害者，钱没赚着，反被骗走数千到数万元。5月27日，海南省反电信网络诈骗中心特别提醒：谨防…
海南6天内发生了什么？两次发文对“虚拟货币”态度截然不同
打传动态数字货币利空消息不断，其中比较重要的利空消息包括诈骗团伙利用数字货币洗钱被警方抓获、海南发文禁止从事“虚拟货币”相关业务，数字货币交易所MXC被起诉，币安被传出…
两姐弟以“1040”阳光工程为幌子发展下线谋利 被海口铁警抓获
南派传销5月6日，海口铁路公安处海安南车站派出所在广东徐闻成功抓获两名在逃人员，2人以“1040”阳光工程为幌子，通过拉人头、交纳会员、发展下线谋取非法利益，涉嫌组织、…
文昌菩提商品交易中心被列为被执行人，执行标为3000万
网络传销李旭反传销团队近期接到多位文昌菩提老客户反馈，称近期平台已经没有办法提现，但依旧在扩张发展新用户加入。一则法院公告显示，文昌菩提好像真的遇到了麻烦。据中国执行信…
市民投资“南阳大宗自贸” 被骗还被踢出群 省反电诈中心建议报案
打传动态近日，海口市民琼妹（化名）遇上一件糟心事，听信朋友推荐下载App进行投资，谁料App变更交易规则，原来投入的本金不能取出，需投入3000元之后才可以循环交易。这…
2020年10月17日
“南阳大宗”通过96110认证是正规投资平台？切勿相信！是谣言
打传动态近日，海南省反电信诈骗中心接到多起群众举报称，有不法分子自称“南阳大宗”投资平台，并声称“96110确认过他们是正规平台”，以此拉拢受害人进行投资，进一步实施诈…
2020年09月08日
琼海警方破获“MBI”网络传销案 一男子不予起诉
打传动态7月24日，海南省琼海市人民检察院对外披露了一起不起诉决定书，该决定书上显示，琼海市男子陈某某因涉嫌组织.领导传销活动罪的犯罪事实不清、证据不足，该检察院决定不…
2020年07月26日
“我跑到天涯海角还是被抓了”！商丘传销网逃犯落网
打传动态“没想到，我跑到天涯海角，还是被警方抓住了。”6月11日，在警保联控队员的配合下，三亚市公安局天涯分局三亚湾派出所帮助河南警方抓获涉嫌组织、领导传销活动的网上在…
2020年06月16日
国家反洗钱和反诈骗力度加大 近期一些银行卡购买加密货币被冻结
打传动态华夏时报记者 冉学东 见习记者 王永菲 北京报道近日币圈很多人因为参与加密货币OTC交易，银行卡和支付宝被冻结引发社会关注。本报记者了解到，此次冻卡事件起源于警…
2020年06月15日
兼职刷单被骗 警方曝光“杀鸟盘剧本流程”
打传动态近段时间，海南多地接连有市民在找兼职时，落入刷单骗局，成为“杀鸟盘”的受害者，钱没赚着，反被骗走数千到数万元。5月27日，海南省反电信网络诈骗中心特别提醒：谨防…
2020年05月29日
海南6天内发生了什么？两次发文对“虚拟货币”态度截然不同
打传动态数字货币利空消息不断，其中比较重要的利空消息包括诈骗团伙利用数字货币洗钱被警方抓获、海南发文禁止从事“虚拟货币”相关业务，数字货币交易所MXC被起诉，币安被传出…
2020年05月26日
两姐弟以“1040”阳光工程为幌子发展下线谋利 被海口铁警抓获
南派传销5月6日，海口铁路公安处海安南车站派出所在广东徐闻成功抓获两名在逃人员，2人以“1040”阳光工程为幌子，通过拉人头、交纳会员、发展下线谋取非法利益，涉嫌组织、…
2020年05月08日
海口“连锁经营”传销“老总”三年发展下线69人获刑
南派传销导读： 以投资连锁经营、资本运作、和谐商务理财等活动为名组织、领导传销活动，三年来发展下线69人，层级超过三级。近日，海南省海口市中级人民法院依法对贾…
2016年05月29日
海口美兰法院公开开庭审理一起“连锁经营”传销案件
南派传销导读： 传销组织千人宴会现场 山东开往广西南宁的K1136次列车上，人很满，相互之间话不多，中途很少有人下车。到了南宁，其中很多人简单沟通之后，往往会…
2015年11月25日
海南一家族32人掉传销陷阱 共交200余万“会员费”
南派传销导读： 一家族32人搞传销，共交200余万会员费 根据小羊黑户十年在网帖中留下的电话，记者与其取得联系。小羊黑户十年介绍，他姓羊，洋浦经济开发区三都镇…
2015年10月19日
男子辞掉高薪工作到海口搞“和谐理财基金”传销
南派传销导读： 今年1月，陕西省宝鸡市26岁男子王东辞去某大型国企的高薪工作，被一名学妹骗来海口搞传销。其父亲王终贤得知后，和家人来海口多次劝说王东离开该传销…
2015年03月16日
海口传销团伙称薪水可达6位数 170余人被骗上千万元
南派传销导读： 根据受害人举报，2月5日上午10时许，海口警方侦查打掉一个涉嫌传销诈骗团伙，涉案金额或高达千万元。涉案嫌疑人张某彦(女)和周某(男)现场被警方…
2015年02月06日
海口52岁女老总组织领导传销获利480万被判7年
南派传销导读： 人民网海南视窗海口8月14日电(记者 毛雷 通讯员 胡坤坤)日前，因组织、领导传销活动罪获利480余万元，年逾5旬的被告人张某莉被判处有期徒刑…
2014年08月15日
利用技术手段入侵虚拟币传销等网站 一团伙非法获利300多万
网络传销一团伙利用网络技术手段，入侵多家传销、赌博网站，非法获利300多万元。近日，海口中院依法审理该案，该案件主犯黄某犯非法控制计算机信息系统罪，判处有期徒刑三年二个…
2020年06月06日
文昌菩提商品交易中心被列为被执行人，执行标为3000万
网络传销李旭反传销团队近期接到多位文昌菩提老客户反馈，称近期平台已经没有办法提现，但依旧在扩张发展新用户加入。一则法院公告显示，文昌菩提好像真的遇到了麻烦。据中国执行信…
2019年12月19日
执意投资“东方通宝”虚拟货币 家人质疑是传销骗局
网络传销奶奶今年已经95岁了，爸爸没办法和妈妈一起去哥哥那儿居住，在家照顾奶奶，没想到许多久未联系的朋友纷纷找上门来。这些朋友不仅陪我爸聊还可以很耐心地陪我奶奶聊天。这…
2019年09月21日
打着中国普惠商城黑石通汇证券的名义搞传销 主要嫌犯三亚落网 涉案金额高达3亿元
网络传销1月17日晚，海南铁路乘警支队在三亚将组织、领导传销活动案主要犯罪嫌疑人龚某抓获。经查，2016年以来，犯罪嫌疑人龚某（女，41岁，湖北省仙桃市人）伙同他人以宣…
2019年01月23日
特大网络传销犯罪团伙“云联惠”一涉案“网逃”海口乘车时落网
网络传销5月14日，“云联惠”特大网络传销犯罪团伙中的一名湖南籍涉案男子在海口东站乘车时，被海口铁路警方擒获。据了解，“云联惠”特大网络传销犯罪团伙成立广东云联惠网络科…
2018年05月15日
海南批捕4名“善心汇”传销组织犯罪嫌疑人
网络传销导读： 从海南省人民检察院官方网站天涯正义网了解到,近日,海南省保亭县人民检察院经审查决定,依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对利用善心汇平台犯罪的祝某等…
2017年09月12日
警惕海南启程投资有限公司原始股投资骗局
网络传销 李旭反传防骗热线讯老师，这边还有个海南启程公司的运作项目，5万起步，也有原始股，在越南上市，也是一堆一堆的人加入。说是传销吧，人都跟疯子一样，跟你急眼，好像…
2016年09月29日